Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор шести фигурантам по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей. Подсудимым назначили наказание на срок от 3,5 до 6 лет колонии общего режима. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Осуждённых признали виновными в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ) и образовании юрлица через подставных лиц (статья 173.1 УК РФ).

По данным правоохранителей, фигуранты в составе организованной группы проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денег за комиссионное вознаграждение. Для этого они использовали регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных компаний.

Всего за 2019-2021 года соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 компаний и 40 индивидуальных предпринимателей. По подсчетам следствия, доход от бизнес-деятельности по обналичиванию денег за указанный период превысил 20 млн рублей.

Контакты, администрация и авторы