Топ-менеджмент банка «Стандарт» подозревают в присвоении 904 млн гривен

Топ-менеджмент банка «Стандарт» подозревают в присвоении 904 млн гривен
Топ-менеджмент банка «Стандарт» подозревают в присвоении 904 млн гривен
Топ-менеджмент банка «Стандарт» подозревают в присвоении 904 млн гривен

Следователи ГФС расследуют факты завладения должностными лицами банка «Стандарт» капиталом и активами на сумму более 903,8 млн гривен путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования, дальнейшей их легализации и уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму более 10 млн гривен путем завышения валовых расходов.

Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения 368.media.

Следователи установили, что владельцы и должностные лица ПАО «КБ «Стандарт» в период 2013-2015 годов, привлекая работников банка, членов кредитного комитета, организовали незаконные финансовые операции по выдаче кредитов путем подготовки кредитных дел, документов по обеспечению кредитов, принятия незаконных решений об их выдаче на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивних субъектов хозяйствования и по предоставленным заведомо поддельных первичных документах.+

Напомним, НБУ признал банк «Стандарт» неплатежеспособным в феврале 2015 года, а в июне отправил его на ликвидацию. По данным Фонда гарантирования, вкладчикам финучреждения в пределах гарантийной суммы выплатили 482 млн гривен.


Источник: “https://kompromat1.net/articles/74326-top-menedzhment_banka_standart_podozrevajut_v_prisvoenii_904_mln_griven”

Автор: Олег

Похожие матриалы по тегу

В "Нефтегазе" проходят обыски
ГФС проводит обыски по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста
«Любительница халявы» – начальница одесской налоговой Шадевская заказывает у подчиненных дорогие подарки
«Любительница халявы» – начальница одесской налоговой Шадевская заказывает у подчиненных дорогие подарки
ГФС накрыла конвертцентр с оборотом в 580 миллионов
«Любительница халявы» – начальница одесской налоговой Шадевская заказывает у подчиненных дорогие подарки
В Запорожской области бизнесу “списали” почти 28 миллионов недоплаченных налогов
«Любительница халявы» – начальница одесской налоговой Шадевская заказывает у подчиненных дорогие подарки
«Любительница халявы» – начальница одесской налоговой Шадевская заказывает у подчиненных дорогие подарки
В Херсонской области аграриев разоблачили в уклонении от уплаты налогов
Предыдущий материал

"Дело рюкзаков": НАБУ показало схему растраты средств

Следующий материал

В Киеве задержали водителя маршрутки, убившего супружескую пару Корниенко. Глава семьи был помощником ректора Нацакадемии СБУ

Коментарии (0)