США отказали РФ в экстрадиции обвиняемого в хищении 5 млрд рублей

США отказали РФ в экстрадиции обвиняемого в хищении 5 млрд рублей
США отказали РФ в экстрадиции обвиняемого в хищении 5 млрд рублей
США отказали РФ в экстрадиции обвиняемого в хищении 5 млрд рублей

Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина.

Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, о том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля» однодневок, поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Почти через год поступил официальный ответ об отказе в выдаче бизнесмена на территорию Российской Федерации. Именно после этого и было принято решение судить Данилочкина заочно. Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2016 года.

По версии следствия, с февраля 2009 года по декабрь 2010 года члены организованной группы под руководством Данилочкина изготовили фиктивные документы о деятельности подконтрольных ему фирм и их контрагентов. Документы предоставлялись в территориальные органы ФНС для получения налогового вычета в качестве возмещения НДС.

По результатам проведенных налоговыми органами проверок на расчетные счета подконтрольных Данилочкину организаций было перечислено более 5,1 млрд рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

crimerussia.com


Источник: “https://kompromat1.net/articles/50303-ssha_otkazali_rf_v_ekstraditsii_obvinjaemogo_v_hishchenii_5_mlrd_rublej”

Автор: Олег
Предыдущий материал

Иногда они возвращаются, или рождественские каникулы Антимоса

Следующий материал

Фигуранты дела о растрате в «Роснано» останутся под арестом до 16 апреля

Коментарии (0)