Наглое физлицо Артура Оганова вывело полмиллиарда рублей

Наглое физлицо Артура Оганова вывело полмиллиарда рублей
Наглое физлицо Артура Оганова вывело полмиллиарда рублей
Наглое физлицо Артура Оганова вывело полмиллиарда рублей

Филевский депутат зачислил на личный счет часть займа Альфа-банка со счета фирмы и бежал

Как стало известно "Ъ", Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного недавно в международный розыск депутата муниципального округа Филевский Парк Артура Оганова. Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО «Акварель», которому официально принадлежали торговые центры «Фили» и «Филевский». В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-банке $40 млн якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.

Сотрудники следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием обстоятельств хищения кредита у Альфа-банка, на днях заочно предъявили Артуру Оганову обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал.

Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс кв. м (Большая Филевская, 3). Кроме того, господин Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Бизнес 56-летнего уроженца Еревана процветал, мало того, несколько лет назад, набрав 55% голосов, бизнесмен стал и членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-банке. Согласно подписанным документам, $15,1 млн из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.

Однако, по версии следствия, «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 млн рублей под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила в несколько траншей эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов уже как гендиректор «Акварели» подписал сам с собой допсоглашение о продлении срока действия договора.

Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — на 18 млн рублей, 20 млн рублей и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн рублей. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн рублей.

В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.

Тем временем представители Альфа-банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского депутата. «Мы удовлетворены тем обстоятельством, что преступные деяния Артура Оганова получили должную оценку со стороны следственного органа, а также надеемся, что его розыск и экстрадиция займут небольшой период, после чего он предстанет перед российским судом и понесет заслуженное наказание»,— сказал руководитель блока безопасности Альфа-банка Андрей Курбатов.

Как сообщало агентство "Руспрес", на днях три муниципальных депутата отозвали свои подписи за кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, после чего Балакин был снят с регистрации и не сможет баллотироваться на выборах.

rospres.com


Источник: “https://kompromat1.net/articles/93789-nagloe_fizlitso_artura_oganova_vyvelo_polmilliarda_rublej”

Автор: Олег
Предыдущий материал

Скандал с угрозами. Стало известно, как Пашинский "решал вопрос" по чиновнице Рады. Документы

Следующий материал

УФАС уличило Гордуму Челябинска в нарушении закона. Но наказания не будет

Коментарии (0)