Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег
Нардепу Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег

Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний.

Об этом сообщает DW.

В немецком реестре прозрачности (Transparenzregister), созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, отсутствуют сведения о бенефициарного владельца трех немецких компаний, принадлежащих депутату Верховной Рады Максиму Ефимову (фракция БПП). Это показала выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.

Речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре – Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветряных электростанций в различных регионах Германии.

За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до ста тысяч евро штрафа. В то же время, если юристам депутата удастся доказать, что бенефициар не был назван не с целью скрыть владельца, а “по легкомыслию” – скажем, по незнанию закона – то максимальный штраф вдвое меньше – до 50 000 евро.

Это следует из разъяснений на сайте Федерального административного ведомства, на которое возложен контроль за соблюдением предписаний по реестра прозрачности. Сумма штрафа зависит от оборота компаний и от того, признает ли субъект хозяйствования свою вину и проявит готовность к сотрудничеству с контролирующими органами.


Источник: “https://kompromat1.net/articles/91274-nardepu_efimovu_grozit_shtraf_za_narushenie_nemetskogo_zakona_o_borjbe_s_otmyvaniem_deneg”

Автор: Олег
Предыдущий материал

Депутат: Пенсионная реформа приведет к еще большему обнищанию россиян

Следующий материал

В Госдуме предложили штрафовать «гаденышей» за оскорбление национальной сборной

Коментарии (0)