Поздышев: от контрабанды до частного самолета с Грефом

Поздышев: от контрабанды до частного самолета с Грефом

Rucriminal.info публикует вторую часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.

Второй визит Поздышева в Москву заканчивается тем, что он неожиданно на время бросает свою западную карьеру и становится исполнительным директором инвестиционного фонда «EcoLive SA» и генеральным директором управляющей компании «EcoLive Ltd». Обе эти структуры, контролировались тремя бизнесменами - Дмитрием Котенко, Анатолием Гончаровым и Александром Рудиком. Рудик - это бывший вице-губернатор Иркутской области, который, сойдясь с московскими бизнесменами Котенко и Гончаровым, помог всем вместе заполучить активы в Иркутской области – «Русскую лесную группу» и "Усольехимпром". Котенко и Гончаров однокурсники по МВТУ им Баумана, потом вместе работали в банке «Российский кредит», а затем занялись захватом предприятий через процедуру банкротства. Все их структуры непременно были связаны с Финпромбанком, а за спиной Гончарова виднелась фигура владельца группы «Альянс» Мусы Бажаева. Именно последний считался реальным владельцем Финпромбанка, хотя в какой-то момент свои акции переписал на Гончарова.

С приходом Поздышева в эта славную команду, была прокручена, пожалуй, одна из самых грандиозных афер с госсредствами.

«Ecolive» контролировал «Усольхимпром» через компанию «Нитол», которой также принадлежал остановившийся завод "Усолье-Сибирский силикон". В результате вскоре после того, как Поздышев возглавил компании, управлявшие этими предприятиями, было объявлено, что «Усольхимпром» бесперспективное предприятие. И это при том, что там работало 4 тыс человек и оно приносило прибыль. В результате на «Усольхимпроме» вначале сократили рабочую неделю, потом рабочий день и т.д. Пока, наконец, всех сотрудников не уволили, оставив их без средств существования. Сам завод был обанкрочен и заброшен. Взамен дружная команда, в которую входил Поздышев, объявила, что сделает предприятие мирового уровня из завода "Усолье-Сибирский силикон", который займется  производством материала для солнечных батарей — поликристаллического кремния.  В начале 2009 года "Роснано" инвестировала в этот проект 7,5 млрд руб  (в 2011 году совместно со «Сбербанк капиталом» инвестировала еще около 16 миллиардов рублей), однако предприятие, так до сих пор и не работает. Более того, несколько лет назад проект был приостановлен. Что примечательно, сразу после поступления и осваения бюджетных 7,5 млрд, Поздышев оставил должности в «Ecolive» и вернулся на работу в банк Cetelem.

Интересен и другой момент. По данным Rucriminal.info, приход Поздышева в Ecolive, совпал с тем, что во Франции на свет появилась фирма STRATEGORUS. Ее бенефициаром значилась его тогдашняя супруга Любовь Поздышева, а сам Василий сотрудником. При этом в документах (сознательно или нет) была изменена его фамилия с Pozdyshev на Pozyshev, Уже в первые месяцы своего существования фирма, состоявшая из двух сотрудников-супругов, получила доходы почти в четверть миллиона евро (прибыль за другие периоды не раскрывается). Эти деньги поступили за некие консультационные услуги.

При оформлении документов было четко указано, что Василий и Любовь Поздышевы являются гражданами Франции. Примечательно, что абсолютно во всех французских документах до сих пор Василий Поздышев значится поданным именно этой страны. Об этом говорят и документы из Англии, из которых следует, что в 2009-2010 годах Василий проживал в Лондоне по адресу 10 Sprimont Place, Chelsea, SW3 3HU в особняке, стоимостью свыше 3 млн фунтов стерлингов.  Примечательно, что все актуальные английские официальные базы тоже продолжают упорно настаивать- Поздышев гражданин Франции.

Стоит отметит, что несмотря на развод с Любовью (опять взяла девичью фамилию), бывшие супруги сохранили теплые отношения. Именно на детей и экс-жену Василий «записывает» объекты недвижимости в Париже, Ницце и Лондоне. Софи и Мари проводят много времени с отцом. Он же помогает Любови в выстраивании зарубежной карьеры. Так, одно время она была руководителем проекта во Франции Gazprom Marketing & Trading. Сейчас Любовь, по протекции экс-супруга, устроилась на работу в компанию Indicta. Это очень странная структура со штатом в 15 человек и без собственного сайта. Известно только, что официально Indicta занимается консалтингом, стратегиями в оборонном секторе и тесно связана с французскими спецслужбами.

Стоит отметить, что работа в «EcoLive SA» и «EcoLive Ltd» должна была поставить жирный крест на карьере Поздышева, не говоря уж о возможности занять какой-либо пост в Банке России. Василий должен был получить приговор и избежать этого удалось исключительно при помощи коррупции.

Итак, как следует из материалов ЛУВД в аэропорту Шереметьево, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, 10 февраля 2007 года инспектор отдела досмотра Чернявский П.Б. досматривал пассажиров рейса № 259 Москва-Париж. В зоне специального контроля «вылет» АВК Ш-2 был задержан Поздышев Василий Анатольевич, проживающий  в Париже, у которого в кармане брюк были обнаружены и изъяты 8 тыс евро, не внесенные в таможенную декларацию на вывоз с территории РФ. Материал был зарегистрирован в КУСП за № 401. По данному факту сотрудником ОУР Анищенковым А.И. была начата доследственная проверка.   

Что должно было последовать дальше и к гадалке ходить не надо. В 1997 году в аэропорту «Внуково» при точно таких же обстоятельствах была задержана Юлия Тимощенко, на которую возбудили соответствующее уголовное дело. Однако в случае с Поздышевым ему вообще удалось уйти от ответственности. Сказались связи и деньги. Часть материалов по той истории оказалась уничтожена. Однако, документы о задержании Васильева присутствуют в архивах МВД РФ. Фактически выходит, что сейчас замглавы ЦБ РФ является человек, задержанный за уголовно наказуемое деяния и ушедший от ответственности незаконным способом.

Но вернемся к биографии Поздышева. Год после официального ухода из «EcoLive», Василий вновь занимал должность заместитель директора Cetelem SA, а в 2010 году пересел в «кресло» заместителя председателя, куратора блока «Финансы и риски» Московского банка ОАО «Сбербанк России». То, что Поздышев перешел именно в структуру, возглавляемую Германом Грефом, ничего удивительного нет. Они знакомы давно, более того дружат, что называется, семьями. Например, согласно материалам Rucriminal.info, 12 июля 2016 года из Москвы в Симферополь вылетел частный самолет SuperJet на борту которого находились Герман Греф, Василий Поздышев, его новая жена Оксана, их общий ребенок Петр (2015 года рождения), а также дети Василия от прежнего брака- Мари и Софи.   Согласитесь, вряд ли можно предположить, что эта была совместная делегация ЦБ РФ и Сбербанка для того, чтобы решать проблемы банковского обслуживания населения Крыма. Зато у Сбербанка в Крыму есть самый роскошный отель на полуострове- «Mriya Resort & Spa». Излюбленное место российских чиновников и бизнесменов. Там семья Поздышева пробыла вплоть до 29 июля и обратно в Москву тоже возвращалась на частном самолете. Правда, уже без Грефа. Вот интересно задаться вопросом, кто оплачивал перелет на SuperJet и проживание в пятизвездном отеле зампреда ЦБ РФ и его семьи. И не является ли это скрытой формой взятки?

Поздышев и Греф были знакомы еще до того, как первый встал во главе EcoLive, а второй Сбербанка. Но на этих должностях пересеклись и их финансовые интересы. У завода «Усолье-Сибирский силикон» был кредит на 3 млрд от Альфа-банка. А когда в предприятие, управляемое фирмой Поздышева, гигантскую сумму решило вложить Роснано, завод перекредитовался уже в Сбербанке. Причем под поручительство госинвестора- Роснано. То есть Сбербанк никакими средствами не рисковал. Напомним, что несмотря на вложенные 7,5 млрд бюджетных рублей, «Усолье-Сибирский силикон», так и не заработал.

В Сбербанке обосновалась и группа родственников Поздышева – двоюродная сестра его жены Анна Москалева (Орленко), ее бывший супруг Борис Москалев, ее нынешний муж Михаил Орленко. Анна работала в банках «Российский кредит» и «Импэксбанке», кассиром в Сбербанке. А потом при помощи Василия ее карьера резко пошла в гору -  ответственная должность в департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка Москвы, затем руководитель департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Когда Поздышев перешел в ЦБ, следом он забрал и Анну.

Ее бывший супруг Борис Москалев, с которым и Анна и Поздышев находятся в крайне теплых отношениях,  работал в Связь-Банке, Росгосстрахбанке, Промсвязьбанке, пока в 2013 году не пришел в Сбербанк, где сейчас занимает должность начальника  отдел документарных операций ЦСКО.

Михаила Орленко с 2011 по 2012 года занимал должность заместителя директора Управления розничного брокерского обслуживания и поддержки сети продаж ОАО "Сбербанк России", был членом совета директоров АО "МЭБ", сейчас он директора Департамента товарного рынка Блока товарного рынка ПАО "Московская Биржа» и член совета директоров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (Казахстан). Также Михаил Орленко входит в совет директоров ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", совладельцем которого является Зиявудин Магомедов — однокурсник и хороший приятель Василия Поздышева.

В результате выстроилась крайне занимательная связка: зампред ЦБ РФ Василий Поздышев- глава департамент банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко- топ-менеджер Сбербанка Борис Москалев- топ-менеджер «Московской биржи» Михаил Орленко. Источники в банковской среде говорят, что организованная группа выстроила гигантский бизнес. Схемы его просты. Поздышев и Орленко полностью контролируют проверку активов банков. По результатам которой у банка, которой решено «подоить», рисуют крайне маленькие активы. Скажем, в 20 млрд рублей. Сам банк настаивает, что его реальные активы гораздо больше- для примера, 35 млрд рублей. Хотите, чтобы поверяющие из ЦБ согласились с этой цифрой? Не проблема. Только от разницы между цифрой, нарисованной проверяющими, и той, что называет сам банк, надо заплатить 10-15 %. То есть в нашей случаем эта разница 15 млрд рублей, а минимальная ставка от Поздышева и Орленко составит 150 млн рублей. После ее уплаты проверяющие укажут, что активы банка равны 35 млрд рублей. Чтобы не платить после каждой проверки можно «сесть» на абонентскую плату – $1-2 млн. Правда, даже она не всегда спасает от гнева Поздышева. С каждым месяцем финансовые аппетиты Василия растут и некоторые банки уже не справляются с ними. Узнав о крупных суммах, выведенными банками за рубеж, Поздышев за «закрытые глаза» ЦБ может запросить до половины заграничных активов. Отдельной стройкой в прейскуранте группы: решения проблем по мелким проверкам ЦБ (100-200 тыс евро), контролируемая ликвидация банка (чтобы у владельца осталось все выведенное и дело не возбудили), санация. По двумя последним вопросам цена сдельная. 

По словам источников Rucriminal.info, Поздышев и Анна Орленко напрямую общаются только с VIP-клиентами самого высокого уровня. Для всех остальных есть Борис Москалев и Михаил Орленко. Через них же осуществляется и большинство финансовых вопросов «за помощь» Анны и Василия.  Борис Москалев и Михаил Орленко сейчас известны, как мегарешальщики в банковском секторе, способные разрулить любые проблемы с ЦБ РФ.  

Продолжение следует

Автор: Олег
Предыдущий материал

Зачем Юрий Ериняк «сдал с потрохами» Андрея Недзельского («Неделю»)?

Следующий материал

Тема расследования махинаций Роскомснаббанка и ответственности главы Башкирии Радия Хабирова вычищается из СМИ. СКРИН

Коментарии (0)