Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга

Силовики проводят обыски у старейшего таможенного брокера Петербурга


Днём 4 августа в бизнес-центре "Балтика" на Гапсальской улице прошли обыски, сообщает издание 47news.

Об этом сообщает RuGate


По информации издания, правоохранители заинтересовались группой компаний "Аривист", которая работает с 1992 года. Мероприятия проводятся по уголовным делам об "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", а также из-за вывода денег на счета нерезидентов.


По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года злоумышленники получили доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за рубеж 4,2 млн евро. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц.


В настоящее время установлены четверо руководителей группы, один из них гражданин Эстонии.


Источник: “https://www.dp.ru/a/2020/08/04/Siloviki_provodjat_obiski”

Автор:
Предыдущий материал

Военные нашли трех «робинзонов» в Тихом океане

Следующий материал

Кокорин будет играть за «Баварию». Российскую

Коментарии (0)